ЦБ требует принудительной ликвидации «Банка РМП»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России о принудительной ликвидации «Банка РМП». Регулятор направил документы 4 мая, спустя три недели после окончательного отзыва лицензии у кредитной организации. На данный момент заявление находится на стадии рассмотрения вопроса о принятии к производству.

Лицензию у банка, занимавшего 292-е место в российской системе по активам, отозвали 10 апреля из-за систематических нарушений профильных законов и требований по борьбе с отмыванием доходов. В ЦБ сообщили, что организация практически не кредитовала реальный сектор экономики. Вместо этого банк фокусировался на обслуживании интересов своих акционеров и реализации сомнительных финансовых схем.

Регулятор зафиксировал факты вывода активов и участие банка в транзитных операциях по обналичиванию денег. Также через «Банк РМП» проходила неучтенная наличная выручка ритейлеров, которую переводили за рубеж. Одновременно с отзывом банковской лицензии ЦБ аннулировал разрешение на работу организации в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.